Lavado de Dinero, ¿Sinónimo de Fraude?
Si bien el delito de Fraude y el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia...
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El Delito de Lavado de Dinero
Raúl Cárdenas Rioseco y Omar Charre. Porrúa, 2018. El libro se divide en tres grandes...
Reabren investigación contra Moreira por lavado de dinero
Un juez español reabrió la investigación en contra el Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario...
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias del Sindicato Minero
Un tribunal federal, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) descongelar tres cuentas...
Proponen aumentar penas al servidor público por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La senadora Lucía Trasviña Waldenrath propuso aumentar las penas a servidores públicos que incurran en...
Enfrentarán juicio expresidenta de Argentina y sus dos hijos
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, enfrentarán...
Javier Duarte es sentenciado a nueve años de prisión
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue sentenciado por un juez federal a nueve años de...
Conceden libertad a testigo protegido de Elba Esther Gordillo
La Juez Federal de Distrito de Procesos Penales Federales, Xucotzin Karla Montes Ortega consideró que...
PGR reclasifica el delito de Javier Duarte
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y quien fuera detenido en abril de 2017 en Guatemala,...
Fui víctima de una persecución política y mediática: Gordillo
Elba Esther Gordillo cumplió su palabra y dio una conferencia de prensa donde habló del...