¿Hacer Pública la Investigación sobre Lavado de Dinero Violaría la Presunción de Inocencia?
Durante la segunda mitad del siglo XX, diversos alumnos de la Facultad de Derecho que...
Tag: lavado de dinero
Los Retos, las Reformas y el Papel de la Unidad de Inteligencia Financiera y de su Titular Santiago Nieto Castillo en la Cuarta Transformación
Entre las reformas constitucionales que se han impulsado en el gobierno federal encabezado por Andrés...
E.U considera que la SCJN entorpece combate al lavado de dinero
El Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, realizado por la Oficina...
Atacar el Lavado de Dinero es Vital para Fortalecer al Estado
Dentro del proceso de pacificación del país y para contrarrestar la inseguridad, el lavado de...
Monreal presenta iniciativa para combatir el lavado de dinero
El día de ayer, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó, por conducto del senador Alejandro...
SAT denunció a 555 empleados por lavado de dinero, robo y cohecho
De acuerdo con el balance de la pasada administración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...
Ex gobernador interino de Coahuila es detenido y acusado por lavado de dinero
Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila fue detenido el día de ayer en...
Lavado de dinero: un virus que se propaga
“La rendición de cuentas, de la mano con la transparencia” Humberto Alexander Cuando escuchamos que...
La Corte rechaza amparo a exlíder de la CNTE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al ex líder...
SFP y UIF colaborarán contra la corrupción
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...