Organización solicita que se revoque el Acuerdo Reparatorio en el caso de Alonso Ancira
La organización Tojil presentó un escrito ante el Juez José Artemio Zúñiga del Centro de...
Tag: lavado de dinero
SAT y UIF implementarán guía para prevenir y detectar operaciones relacionadas con la trata de personas
El día de ayer la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez,...
La Banda de la Riviera Maya en la mira del FBI
La agencia estadunidense solicitó al gobierno mexicano colaboración para rastrear propiedades y transacciones de los...
Digitalizar procesos antilavado, objetivo del GAFI
El cambio de presidencia dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también trae nuevas...
Sener y UIF firman convenio para combatir la corrupción y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará información a la Secretaría de Energía respecto a cualquier...
Pide Durazo cooperación entre México y EE. UU. para combatir el crimen
El día de ayer, Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México...
Busca Banco del Bienestar erradicar lavado de dinero
A través del diario El Heraldo de México, se dio a conocer que el Banco...
SAT emplaza a contribuyentes de actividades ‘vulnerables’ a regularizarse
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de...
42 empresas investigadas en el caso del abogado Juan Collado
Como parte de la investigación contra el abogado Juan Collado, la Fiscalía General de la...
Aparatos Organizados de Poder. Su Aplicación a Estructuras Delictivas en México, Personas Jurídicas y Lavado de Dinero.
Agustín Quintana Olvera. Inacipe, 2015. La vertiginosa evolución de los colectivos criminales en México...