Dentro del proceso de pacificación del país y para contrarrestar la inseguridad, el lavado de dinero es uno de los temas vitales para atacar la corrupción y fortalecer al Estado, nos comenta la Doctora en Derecho, Lizbeth Padilla, una de las especialistas que será ponente en el Diplomado de Construcción del Proceso de Paz en México.
La guerra de nueva generación que se vive en México ha brindado importantes ganancias en los grupos delincuenciales. Una de las maneras para recuperar la fortaleza del Estado es el ataque al lavado de dinero, lo que ayuda a dar legitimidad a las instituciones, vía la recuperación de los activos. Esa recuperación implica todo un procedimiento de investigación desde la Fiscalía General de la República, porque es un delito en materia federal.
La Fiscalía General de la República debe de determinar los protocolos especializados para la recuperación de activos y se deben rastrear los flujos de dinero de la delincuencia a través de los protocolos que existen en materia de delincuencia organizada para poder llegar a la judicialización del asunto, es decir, no bastan las investigaciones, sino que se requiere que los fiscales en materia de lavado de dinero sean verdaderos litigantes que logren la judicialización de los asuntos ante el juez de control, además de una buena condena a través del Tribunal de Enjuiciamiento.
A nivel mundial existen organismos que afirman que las cinco “empresas o economías” que manejan más dinero a nivel internacional no pertenecen a la legalidad, es decir, se dedican a la delincuencia organizada mundial. Estas empresas son la Yakuza japonesa, la Mafia rusa, la Camorra italiana, la Mafia italiana de Nueva York y el Cártel de Sinaloa. Las cuales básicamente se dedican al huachicol, la trata de personas y el narcotráfico, actividades que manejan muchísimo dinero, para lo cual ellos mismos crean la norma jurídica, escogen los gobiernos y a las administraciones públicas. De esta manera, resulta que en algunos casos estamos gobernados por verdaderos narcogobiernos o Gobiernos de Delincuencia Organizada.
A efectos de investigar el lavado de dinero, es fundamental incluir la participación de la Secretaría de Hacienda a través de su unidad especializada, la Unidad de Investigación Financiera. En cuestión de voluntad política la norma jurídica está presente, la receta de cocina ahí está, no tenemos problema de nada.
