Afirman que sí hay reportes de depósitos irregulares del ministro Medina Mora
El titular del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Unidad...
Tag: UIF
UIF congela cuentas de traficantes de personas migrantes
A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se han...
¿Hacer Pública la Investigación sobre Lavado de Dinero Violaría la Presunción de Inocencia?
Durante la segunda mitad del siglo XX, diversos alumnos de la Facultad de Derecho que...
Giran orden de aprehensión contra Emilio Lozoya y detienen a director de AHMSA
El día de ayer la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión...
UIF bloquea cuentas de Lozoya y Altos Hornos de México
En un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se informa que...
SCJN determina reglas para analizar la procedencia de la suspensión provisional del bloqueo de cuentas bancarias ordenados por la UIF
En la sesión del día de ayer, la Segunda Sala de la SCJN, por unanimidad,...
Santiago Nieto propone reforma a la Ley de Instituciones de Crédito
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito...
UIF congela cuentas de magistrado federal
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó...
UIF ha congelado cuentas por 3 mil 400 millones de pesos y cerca de 37 millones de dólares
El titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto Castillo afirmó que, de diciembre...
Los Retos, las Reformas y el Papel de la Unidad de Inteligencia Financiera y de su Titular Santiago Nieto Castillo en la Cuarta Transformación
Entre las reformas constitucionales que se han impulsado en el gobierno federal encabezado por Andrés...