El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Santiago Nieto Castillo, propuso modificar la Ley de Instituciones de Crédito, para que se establezca un procedimiento que permita el bloqueo de cuentas bancarias con recursos de procedencia ilícita.
El planteamiento lo hizo en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y explicó que es necesario modificar dicha ley para evitar que recursos de procedencia ilícita ligados a la trata de personas, prostitución forzada, tráfico de drogas, de armas y corrupción, “sigan lastimando a la sociedad mexicana”.
Planteó la necesidad de avanzar también en las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que presentó Ricardo Monreal Ávila en el Senado.
Con el fin de tener mejores herramientas, para identificar a las personas políticamente expuestas, señaló.
El funcionario agregó que con dicha reforma se admitiría que la UIF formara parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
“La iniciativa serviría para que México tuviera una recalificación positiva ante el grupo de Acción Financiera Internacional”, así fortalecer el combate al lavado de dinero y mejorar el sistema normativo mexicano, dijo.
Acciones de la UIF
Nieto Castillo puntualizó que al momento han presentado 56 denuncias ante la FGR y han dado 31 vistas ante las autoridades administrativas por alguna responsabilidad de carácter fiscal o administrativo.
“Esto incluye temas relacionados con corrupción política, robo de hidrocarburos, asuntos vinculados con trata de personas, tráfico de migrantes y con empresas fachada y factureras».
Del caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo comentó que las cuentas siguen congeladas y que la institución ha presentado su garantía de audiencia.
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Informó que la universidad presentó 15 cajas con documentos que supuestamente amparan las operaciones y la UIF debe analizar toda esa información y acreditar si los movimientos fueron lícitos para desbloquear las cuentas.
Respecto al caso de César Duarte, precisó el congelamiento de cuentas y esperan que promuevan las acciones legales “y nosotros sostendremos nuestro acuerdo para efecto de evitar que finalmente recursos provenientes de corrupción política sean utilizados en el sistema financiero y en las actividades vulnerables”.
Durante la actual administración, la UIF ha congelado más de 3 mil 800 millones de pesos y 42 millones de dólares, en cuentas bancarias de personas presuntamente relacionadas en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
