Bañuelos de la Torre lanza iniciativa para investigar a Romero Deschamps
El pasado sábado, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, senadora perteneciente al Partido del...
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Extinción de Dominio con información Fiscal, Patrimonial y Financiera
La extinción de dominio es la pérdida de derechos sobre bienes de carácter patrimonial cuya...
Tribunal exige desbloquear cuentas de Ancira Elizondo
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa tomó la decisión de descongelar de manera...
Habrá dos denuncias más en contra de Rosario Robles
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),...
Certidumbre y legalidad para empresas: AmCham
El pasado 19 de agosto, el presidente del Comité de Legalidad y Estado de Derecho...
Encuentran más operaciones ilícitas en contra de Rosario Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que...
UIF congeló cuentas de Rosario Robles
Autoridades del Gobierno confirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de...
UIF presentará denuncia por divulgación de información
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, a través de twitter...
UIF denuncia a Romero Deschamps y familiares por lavado y enriquecimiento ilícito
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps y seis...
Lozoya acusa persecución y defiende su derecho a la libertad
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, emitió una carta el día de ayer...