A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se han congelado cuentas de personas físicas y morales que han, presuntamente, participado en tráfico de migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.
La UIF, a cargo de Santiago Nieto, señala que la acción se deriva de la identificación de operaciones inusuales en el periodo de paso de las caravanas migrantes.
Dichas operaciones se realizaban desde Chiapas y Querétaro a distintos países, algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De igual forma, se detectaron una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.
Por lo cual, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra, indica la UIF.
Por las razones anteriores, la UIF ha instruido la inclusión de veintiséis personas a la Lista de Personas Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes.
La Unidad establece que se presentarán las denuncias correspondientes.
