No hay investigación a Peña Nieto por caso Lozoya: UIF
Luego de que el diario Wall Street Journal (WSJ) publicara la noticia en donde se...
Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
Ley de Instituciones de Crédito aprobada con modificaciones, la envían al Senado
El dictamen de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de bloqueo de cuentas...
Santiago Nieto y Enrique Bonilla buscan legalidad
Esta mañana, el diario Universal dio a conocer que el presidente de la Liga MX,...
Se aplica por primera vez en México Ley Magnitzky
La Ley Magnitzky se aplica por primera vez en México con el bloqueo de cuentas bancarias a...
E.U considera que la SCJN entorpece combate al lavado de dinero
El Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, realizado por la Oficina...
Ricardo Anaya absuelto
La Procuraduría General de la República exoneró a Ricardo Anaya por el supuesto delito de...
Investigan a universidad estatal por posible lavado de dinero
Una universidad estatal es investigada por posible lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera...
Monreal presenta iniciativa para combatir el lavado de dinero
El día de ayer, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó, por conducto del senador Alejandro...
Huachicoleros lavaron 45 mmdp en dos años
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y...
SFP y UIF colaborarán contra la corrupción
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...