La Ley Magnitzky se aplica por primera vez en México con el bloqueo de cuentas bancarias a 42 personas, entre quienes se encuentran el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez y el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, acusados de lavado de dinero y corrupción.
Cabe recordar que la Ley Magnitzky permite a las autoridades estadounidenses sancionar económicamente a personas de cualquier nacionalidad que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, detalló que, en conjunto con la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se localizaron recursos por al menos 70 mdp.
Asimismo, las cuentas bancarias de Avelar Gutiérrez registran depósitos de 78.5 mdp; además, algunas resoluciones a su nombre favorecen a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Mientras que en el caso de Sandoval Castañeda, se reportaron adquisiciones de autos de lujo, uso de tarjetas de crédito por más de 1 mdp durante el 2018 y compra de bienes y raíces. Así como protección al exfiscal de Nayarit vinculado a proceso en EE.UU. Por su relación con el tráfico de drogas.
De acuerdo con Sigal Mandelker, subsecretaria de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, ratificó que las 42 personas relacionadas con este caso serán registradas en la lista de la Oficina de Control de Activos estadounidense, organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
