Una universidad estatal es investigada por posible lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no dio a conocer el nombre de la institución para no interferir en el debido proceso.
A través de un comunicado, la UIF informó que el 22 de febrero recibió un informe en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en las cuentas bancarias a nombre de la institución.
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Se reportaron depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, entre los que se encontraron Suiza, España y Reino Unido. Detalló que, “Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza”.
Una vez que se recibió la denuncia, la UIF bloqueó las cuentas de la universidad. Cooperarán con una agencia internacional para esclarecer la situación.
