Tojil y UIF sumarán esfuerzos para el combate a la corrupción
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), y la asociación civil Tojil...
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Entre la FGR y UIF hay que buscar entendimiento, AMLO
Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una opinión acerca del comentario hecho...
No hay investigación, pero sí denuncias contra Legionarios de Cristo, UIF
En la conferencia de prensa matutina del día 7 de enero el titular de la...
Es prioritario afectar la estructura financiera de la delincuencia organizada. Santiago Nieto
Para tener un efectivo combate a la delincuencia organizada y, también contra la corrupción y...
INFO y UIF unen fuerzas contra la corrupción
Los titulares del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales...
Santiago Nieto y Enrique Bonilla buscan legalidad
Esta mañana, el diario Universal dio a conocer que el presidente de la Liga MX,...
Llega el 1er Congreso Internacional de Compliance
El día de hoy, se celebra el primer Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson...
Otro funcionario de Peña en la lupa de la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se...
Reserva de Morena complica la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito
Entre discusiones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, el dictamen...
PRD considera inconstitucional la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito
El pasado tres de noviembre, durante el pleno de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez...