Por instrucciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a partir del 1° de diciembre de 2018, Santiago Nieto Castillo será el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Así lo informó en conferencia de prensa quien será secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, quien destacó que la UIF que estará a cargo de Nieto es de importancia fundamental, ya que “es uno de los brazos más importantes de la Secretaría de Hacienda”, toda vez que será responsable de seguir la pista al dinero de procedencia ilícita, así como al delito de lavado de dinero para combatir de manera total la corrupción, señaló.
Se trata de una dependencia “que se va a encargar de uno de los asuntos más delicados e importantes de cualquier nación”, señaló Urzúa, quien agregó que la UIF es de suma relevancia, razón por la cual se encuentra adscrita a la SHCP.
Además, tendrá contacto directo con el presidente, así como con la nueva Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que estará encabezada por Alfonso Durazo Montaño.
Durante su intervención, Santiago Nieto destacó que entre los aspectos centrales de los sistemas democráticos se encuentran el combate a la corrupción, el lavado de dinero, así como el uso de recursos de procedencia ilícita.
Señaló que el carácter de estas actividades es de tal relevancia, que los tratados internacionales suscritos por México estipulan que las instancias gubernamentales como la UIF y sus homólogas alrededor del mundo, deben estar adscritas al respectivo ministerio de Hacienda, que en este caso es la SHCP.
Agregó que la unidad a su cargo deberá tener contacto y trabajar con coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como con la Procuraduría General de la República (PGR), pero también con la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para “dar seguimiento al dinero en todas las acciones que puedan generar actos de corrupción”, dijo.
