La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez. Se le acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y defraudación fiscal equiparada y los sustentan con investigaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) tras detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 30 mil millones de pesos.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) integró la carpeta de investigación y desde hace una semana solicitó la captura de Beyruti y algunos de sus socios que operaban empresas dedicadas al outsourcing.
Entre las denuncias que se presentaron en agosto y octubre del 2020, destaca la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que menciona que Raúl Beyruti, como representante de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur “omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017”.
GINgroup es considerada la mayor empresa de subcontratación del país y accionista en otras 90 empresas señaladas por participar en operaciones de facturación falsa. Entre los clientes de GINgroup se encuentran Femsa, Walmart, Comex, HSBC y Santander.
No obstante, la empresa asegura actuar en “apego estricto a las regulaciones fiscales”, así como a la laboral y de seguridad social. Además, informaron que no han recibido ninguna notificación por parte de las autoridades.
