El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es su última reunión plenaria emitió nuevas reglas que los países miembros y proveedores de servicios deberán aplicar para combatir el lavado de dinero en el uso de activos virtuales.
La nueva regla establece que los proveedores de activos virtuales obtengan y compartan información respecto a los originadores y beneficiarios de una transacción con estos activos.
“La amenaza del uso indebido de activos virtuales por parte de delincuentes y terroristas es grave y urgente. El GAFI espera que todos los países tomen medidas inmediatas para implementar las recomendaciones del organismo”, detalló el GAFI.
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Una de las reglas es que “no se permitirá a los países depender de un organismo autorregulador para la supervisión de éstos [activos viertuales]”.
Exige implementar sanciones y medidas de cumplimiento para los proveedores que no cumplan con sus obligaciones antilavado, incluso prohibirlos “en función de su propia evaluación de riesgos y su contexto regulatorio”.
Exige a los países asegurarse de que los proveedores de servicios de activos virtuales cuenten con evaluación y mitigación de riesgos, y mantengan registros e informe de transacciones sospechosas.
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El grupo publicó una guía para que los países y proveedores aborden las medidas antilavado, para que puedan cumplir con sus obligaciones en la materia.
“Al adoptar los estándares y pautas acordados esta semana, el GAFI se asegurará de que los proveedores de servicios de activos virtuales no operen en la oscuridad. Esto permitirá al sector emergente de fintech mantenerse un paso por delante de los regímenes deshonestos y simpatizantes de las causas ilícitas en vías de recaudar y transferir fondos sin ser detectados”, comentó Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro en Estados Unidos durante la reunión plenaria en Miami, Florida.
