El cambio de presidencia dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también trae nuevas prioridades, una de ellas es apoyar la transformación digital de los procesos antilavado.
Tras la salida de la presidencia de Xiangmin Liu, en representación de China, Marcus Pleyer, de Alemania, presidirá el organismo internacional hasta junio del 2022. En este contexto, una de las prioridades para el nuevo presidente será digitalizar los procesos antiblanqueo.
Como ya lo había adelantado en la última reunión plenaria del GAFI, celebrada hace algunos días de forma virtual, entre los objetivos principales de Marcus Pleyer, además del aprovechamiento del uso de la tecnología, se encuentran: combate al financiamiento al terrorismo por motivos étnicos o raciales, lavado de dinero y tráfico de migrantes, crimen ambiental y financiamiento al tráfico ilícito de armas.
En un documento, el organismo detalló que se han “monitoreado los desarrollos tecnológicos en el ámbito de los servicios financieros y se han tomado medidas para abordar los riesgos emergentes, por ejemplo, la reciente introducción de nuevos estándares sobre activos virtuales. La presidencia alemana tiene la intención de aprovechar este trabajo”.
El GAFI tiene como objetivo llevar a cabo un estudio de oportunidades y desafíos en torno a las nuevas tecnologías para eficientar la implementación de medidas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Además de que ya se trabaja en un análisis sobre las oportunidades que puede brindar la tecnología para las agencias operativas gubernamentales, con el fin de crear sistemas para detectar e investigar de manera más oportuna el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
Para sustentar la transformación digital dentro del GAFI, se creará una mesa redonda de alto nivel con el fin de entablar un diálogo abierto e informado entre los grupos clave, por ejemplo, las autoridades de protección de datos y los desarrolladores de tecnología.
