El Doctor Santiago Nieto Castillo se convirtió en miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), que preside el Dr. Elías Huerta Psihas.
El día de ayer, la ANDD reunió a sus distinguidos miembros en una sesión de trabajo en la que participó como ponente principal el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reconoció que una labor importante de la ANDD es contribuir a los debates en torno a los problemas nacionales.
En la sesión, el Dr. Nieto planteó que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) consideró en su evaluación para México en 2017, que el país tiene un sistema económico sólido, sin embargo, reportó que existe riesgo relativo al lavado de dinero y se debían fortalecer acciones como investigación, decomiso de bienes ilícitos, supervisión de actividades vulnerables no financieras y la identificación de los beneficiarios finales.
Dicho lo anterior como contexto, Santiago Nieto señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera, como lo planteó la GAFI es fundamental en el combate a delitos de lavado de dinero y al financiamiento de terrorismo.
Por lo tanto, comentó, es indispensable realizar una evaluación nacional de riesgo y contemplar el robo de hidrocarburos y dijo que, de manera conjunta, trabajen iniciativa pública, privada, academia y medios de comunicación, para identificar los riesgos en materia de lavado de dinero.
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También es necesaria la solicitud de recalificación de México, añadió Nieto Castillo, para cumplir las 40 recomendaciones que GAFI hizo a México, de las cuales 15 están parcialmente cumplidas y una para lo que se debe perfeccionar el marco normativo para utilizar las herramientas adecuadas.
De esa forma, explicó que las reformas presentadas en el Senado por Morena han sido trabajadas en conjunto con la UIF para mejorar el marco normativo. El paquete de reformas que contempla la Ley de Instituciones de Crédito, la ampliación de delitos graves y la extinción de dominio.
Trabajarán en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la creación de unidades que recojan información patrimonial y económica sin invadir la competencia federal del sistema financiero, con el fin de obtener bases de datos que permitan combatir de mejor forma los delitos ya mencionados.
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Incluso trabaja en conjunto con el INE y verificar los recursos de los partidos y candidatos independientes.
Para finalizar, el Dr. Nieto reconoció que se debe avanzar en la bancarización, la importancia de la recalificación para cumplir lo normativo, y el llamado a la unidad nacional. Aseveró que el objetivo de la UIF es cero tolerancia a la corrupción.
