Las operaciones financieras de la compañía Blunderbuss Company de México, empresa declarada fantasma, se encuentran bajo el escrutinio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Blunderbuss fue utilizada por el departamento de sobornos de Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Estados Unidos, Isla de Antigua, México y Panamá. El dinero fue transferido a México entre 2009 y 2011, un monto que no está relacionado con los sobornos de 10 millones de dólares entregados por exdirectivos de Odebrecht a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012.
Dicha investigación está a cargo de dos áreas de la SHCP: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Asimismo, el SAT también investiga una red de 11 empresas fantasma ligadas a Blunderbuss.
Entre 2013 y 2018, cuatro de las 11 empresas investigadas por el SAT participaron como proveedores de la administración pública federal y de los Gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos. Personal del SAT acudió, en octubre de 2018, al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.
En diciembre de 2018, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León envió un oficio al domicilio fiscal de Blunderbuss mediante el cual notificó que había sido incluida en el supuesto de simulación de operaciones, dando un plazo de 30 días hábiles para responder y defenderse. Al no obtener respuesta, el SAT publicó el pasado 30 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss y de las 11 empresas ligadas en el listado de presuntas empresas fantasma.
En una investigación anterior realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se documentó que detrás de Blunderbuss operaba una red de prestanombres ligada al Gobierno veracruzano, durante la administración de Javier Duarte, y a la oficina de Odebrecht en México.
Con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
