El día de ayer la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo realizaron una reunión de colaboración para implementar la «Guía para la prevención y detección de operaciones relacionadas con la Trata de personas para quienes realizan Actividades Vulnerables”.
Buenrostro señaló que la guía es un avance en las acciones para combatir la trata de personas, pues no solo se busca la justicia social para quienes han sufrido explotación laboral y sexual, sino también económica, al establecer los mecanismos para detener el flujo de dinero y rastrear las redes delictivas que lucran con la vida humana.
En el SAT se evaluarán los distintos tipos de riesgos de lavado de dinero asociados con la trata de personas; se procurará un diálogo constante para establecer alianzas en el sector público y la ciudadanía que permitan el intercambio de información y se desarrollarán grupos de expertos en la materia para sensibilizar y mejorar la comprensión de este delito para detectar comportamientos que puedan indicar que una persona es víctima de trata.
El cuatro de marzo pasado la UIF presentó la guía, con el objetivo de introducir a los Sujetos Obligados un escenario general de la Trata de Personas en México, así como algunos de los principales indicadores de riesgo asociados a este delito.
La UIF pretende que los Sujetos obligados estén actualizados en la materia y puedan prevenir y/o mitigar algunos de los riesgos asociados con este delito y el Lavado de Dinero.
La Guía muestra directrices, elementos y criterios que los Sujetos Obligados podrán considerar en la implementación de políticas, criterios, medidas y procedimientos que tengan como finalidad la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudiesen favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación o estar relacionadas con flujos financieros asociados a la Trata de Personas.
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