El titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto Castillo dijo “la fiesta se acabó” al referirse a los actos de corrupción durante la conferencia matutina del día de hoy.
En su informe mencionó 7 puntos, los tres primeros son acciones de combate frontal a la violencia de género, consideró el funcionario:
- Trata de personas, se liberaron 5 órdenes de aprehensión, sólo una ha sido cumplimentada. Esta organización operaba en la CDMX, Irapuato, Tlaxcala y Puebla que, con engaños, trasladaban a las niñas de 12 a 16 años para prostituirse.
Se han bloqueado 52 millones, 618 mil a los 5 integrantes del grupo.
- El bloqueo a 6 personas relacionadas al grupo religioso Luz del Mundo por 360 millones de pesos y se les investiga por defraudación, trata y pornografía infantil.
- Investigación de redes de pornografía infantil a través de Facebook.
[Te puede interesar: Tojil y UIF sumarán esfuerzos para el combate a la corrupción]
Con respecto al combate a la corrupción, indicó que las acciones se dirigen al desmantelamiento de las estructuras financieras de los grupos criminales y erradicar las redes de apoyo judiciales y políticas a estos grupos.
- Mencionó dos casos de funcionarios públicos locales a los que se detectó movimientos financieros que no correspondían a lo que declaraban.
- Fraude al Infonavit por 5 millones de pesos; corrupción en el sector salud
- Señaló el convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la UIF otorga información de los involucrados con el secuestro. Informó que se arrestó a una familia que se dedicaba a esta actividad delictiva.
- Outsourcing ilegal, hay 7 denuncias ante la FGR, que se suman a las 35 denuncias contra empresas fachada y a las 15 por facturación simulada, detalló.
“Es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó, se ha transformado la normatividad” e instó a las empresas a regularizar su situación, concluyó.
