El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto declaró que el lavado de dinero por la venta de combustible robado puede alcanzar los 45 mil millones de pesos en los últimos dos años.
Nieto informó que ante la PGR se han denunciado cinco casos específicos con quince personas implicadas.
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“En estos casos estamos en presencia de empresarios, servidores públicos, como ex funcionarios de Pemex, un ex diputado local y ex presidente municipal, relacionados con concesiones para la venta de gasolina y la comercialización de huachicol”, dijo el funcionario.
Explicó que parte de la operación era el blanqueo de capitales a través del sistema financiero como transferencias internacionales por montos de más de 2 millones de dólares, compra de autos de lujo, incluso, en efectivo; compra de bienes inmuebles, viajes, joyas, obras de arte.
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También comentó que se han bloqueado las cuentas de 15 personas desde que inició el operativo contra el huachicol.
Para el periódico La Jornada, Santiago Nieto planteó la iniciativa de crear una “guardia financiera” que siga la ruta del dinero de los grupos delictivos, en la misma entrevista revela que el siguiente objetivo de la UIF es atacar el flujo de fondos de los tratantes de blancas.
