Compliance del sector público vs la fiscalización. Reto para el gobierno de AMLO
Un sistema de cumplimiento normativo hace sentido a la función pública y lo primero a...
¿Por qué el compliance es como un seguro de vida para las empresas?
Con las reformas derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos dos variantes aplicables a México, la...
El compliance penal como estrategia de prevención y combate a la criminalidad en México
El compliance en México, como en otros países, se convirtió en una mega tendencia regulatoria mundial, la cual no...
El Compliance Penal Como Estrategia de Prevención y Combate a la Criminalidad en México
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Entrevista con Carlos Requena
El compliance legal, específicamente el compliance penal, es una materia que empieza a desarrollarse en...
Compliance, vida o muerte para las Fintech
El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación...
¿Qué es Compliance?
Adriana Peralta Ramos experta en Compliance nos da una breve explicación del significado de la...
Compliance en las empresas
Adriana Peralta Ramos, experta en Compliance, explica la función del Compliance en las organizaciones.