La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps y seis de sus familiares, de acuerdo con información presentada por el diario Reforma.
Las acusaciones son por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y se encuentran en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/66/2019, informa el diario.
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Afirma que la UIF identificó operaciones bancarias mediante SPEI, entre ellos depósitos y transferencias, a familiares del líder sindical, sin justificación de origen ni destino.
Entre los implicados se encuentran la esposa de Romero Deschamps, Blanca Rosa Durán; Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, hijos; María Fernanda Ocejo, esposa de su hijo Juan Carlos; y Ana Luis Aguinaco romero, hijastra de la hermana del dirigente.
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Aunque la FGR no ha llamado a declarar a ninguno de los implicados, un juez federal del Estado de México suspendió provisionalmente “cualquier orden de aprehensión o presentación que haya sido librada en las últimas horas contra Carlos Romero Deschamps”, según la información.
